Житель района поверил лжесотрудникам поликлиники и «правоохранительных органов» и перевёл мошенникам крупную сумму денег
В начале июля жителю Воложинского района позвонили с неизвестного номера. Собеседники представились работниками поликлиники, социальных служб и исполкома. Они предложили помочь с перерасчётом трудового стажа, досрочным выходом на пенсию или получением дополнительных выплат. Для этого мужчину якобы требовалось поставить в специальную очередь.
Не заподозрив обмана, он согласился. На его телефон пришло сообщение с трёхзначным кодом, который звонившие попросили назвать. После этого мужчине сообщили, что заявка принята и вскоре с ним свяжутся специалисты. Через несколько минут в одном из мессенджеров раздался новый звонок. На этот раз неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что мужчина только что общался с мошенниками и передал им доступ к личным данным и банковским счетам. Якобы на имя жителя района уже открыли счёт и перевели с него крупную сумму в адрес Украины. Звонивший запугал мужчину уголовной ответственностью и сообщил, что теперь тот является фигурантом уголовного дела.
Каким именно ведомством представлялся собеседник, потерпевший впоследствии вспомнить не смог: в разговоре упоминались милиция, КГБ и Департамент финансовых расследований. Лжеправоохранитель убедил мужчину, что понимает ситуацию и хочет помочь доказать его невиновность. Главным условием «спасения» была полная секретность. Потерпевшему запретили рассказывать о происходящем родственникам, супруге и знакомым. Чтобы сохранить сбережения и якобы аннулировать оформленные мошенниками займы, ему предложили взять так называемые встречные кредиты.
Испуганный мужчина отправился в Минск, где оформил кредит в одном из банков. Часть денег он перевёл на указанный мошенниками счёт через другое банковское учреждение, оставшуюся сумму положил на свою карту, а затем также перечислил по полученным реквизитам. Обман продолжался с 6 по 27 июля. Всё это время злоумышленники поддерживали с потерпевшим постоянную связь, не давали ему спокойно оценить ситуацию и запрещали советоваться с близкими. Для убедительности они ссылались на статьи закона и ответственность за разглашение сведений о якобы проводимых следственных действиях.
Супруга заметила, что муж стал вести себя необычно: был скрытным, постоянно нервничал и о чём-то переживал. После настойчивых вопросов мужчина рассказал ей о звонках. Женщина сразу поняла, что он попал под влияние мошенников, после чего потерпевший обратился в милицию. Однако с момента первых переводов прошло около трёх недель. За это время деньги успели пройти через подконтрольные злоумышленникам счета и были выведены за пределы страны, а общий ущерб составил 14 тысяч белорусских рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса. Расследование проводит Следственный комитет. Проверка показала, что преступники использовали взломанные телефонные номера других потерпевших. Банковские счета, через которые проходили деньги, также могли быть оформлены на подставных лиц – так называемых дропов. Некоторые из них сознательно предоставляют свои реквизиты злоумышленникам, другие сами становятся жертвами обмана.
Особенность этой схемы заключается в том, что первоначальный трёхзначный код фактически ничего не открывал и не давал доступа к банковским счетам. Мошенники сами отправили сообщение, а затем использовали названные цифры как повод для следующего этапа обмана. Убедив человека, что его данные похищены и ему грозит уголовная ответственность, преступники заставили его выполнять их указания.
Фото носит иллюстративный характер
Павел ВАШКЕВИЧ
